黃海縣，公安局特別專(zhuān)案組辦公室，19日13點(diǎn)23分。
六名專(zhuān)案組成員表情嚴(yán)肅地研究案情。
白翎讀完手里的材料，道：“綜合各方面線索可基本認(rèn)定，余少賓是那張巨網(wǎng)里的最末梢，承擔(dān)洗錢(qián)流程中最基礎(chǔ)的‘融合’步驟，根據(jù)賬務(wù)流水、卡明細(xì)以及各金融機(jī)構(gòu)交換數(shù)據(jù)分析，他采用的手段是：高價(jià)向中間商購(gòu)買(mǎi)原料，貨款以正規(guī)渠道匯入中間商銀行賬戶，中間商取出現(xiàn)金存入另一家銀行，再轉(zhuǎn)賬到第三家銀行，然后在購(gòu)物網(wǎng)站高價(jià)購(gòu)買(mǎi)奢侈品，經(jīng)查證網(wǎng)店店主叫施薇，是雙涂集團(tuán)銷(xiāo)售部員工，余少賓在秦豐旗下當(dāng)銷(xiāo)售廠長(zhǎng)時(shí)與她有過(guò)勾搭?！?br/> 邱組長(zhǎng)一拍大腿：“很好，這條線把雙涂與秦豐聯(lián)結(jié)起來(lái)了！本來(lái)上面就很奇怪，雙涂為何愿意跟一家鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)搞戰(zhàn)略合作，每年主動(dòng)送那么多訂單，原來(lái)有這層關(guān)系！”
“我負(fù)責(zé)盯的施薇，”偵查員小李接道，“她不但現(xiàn)在與余少賓偶爾還有來(lái)往，還是雙涂集團(tuán)副總?cè)晤：５拿孛芮閶D，據(jù)統(tǒng)計(jì)近三年網(wǎng)店平均交易額為四千七百萬(wàn)，這是經(jīng)過(guò)精確計(jì)算并周密控制的金額，因?yàn)槟杲灰最~五千萬(wàn)以上將受到系統(tǒng)監(jiān)控，并列入反洗錢(qián)調(diào)查范疇。其中余少賓經(jīng)手的金額在九百萬(wàn)左右，大數(shù)據(jù)顯示還有四個(gè)人與網(wǎng)店發(fā)生頻繁交易，目前正在進(jìn)一步調(diào)查中?！?br/> 邱組長(zhǎng)道：“不要小看施薇和余少賓，大家想想，從黃海縣流出九百萬(wàn)，到了梧湘市就是四千七百萬(wàn)，上溯到省城是多少？起碼得五個(gè)億，那么全國(guó)范圍呢？也就是說(shuō)，那股暗黑勢(shì)力控制的大網(wǎng)每年洗錢(qián)金額達(dá)百億以上！觸目驚心啊同志們，我們不能松懈，必須周密細(xì)致地查實(shí)查透，進(jìn)一步摸清秦豐與雙涂之間的關(guān)系，看看除了余少賓和施薇，有沒(méi)有其它洗錢(qián)渠道，我有個(gè)感覺(jué)，雙涂不會(huì)把雞蛋放到一個(gè)籃子里，黃?？h還有李少賓、張少賓、陳少賓……”
偵查員老黃插道：“金融系統(tǒng)是另一條平行線，根據(jù)賬務(wù)分析，風(fēng)正飼料廠每年以貨款名義在各家銀行發(fā)生數(shù)千萬(wàn)票據(jù)業(yè)務(wù)，經(jīng)過(guò)令人眼花繚亂的轉(zhuǎn)賬和匯款，以及票據(jù)轉(zhuǎn)貼等業(yè)務(wù)，最終竟查不清錢(qián)到底去了哪兒，其手法專(zhuān)業(yè)可見(jiàn)一斑，個(gè)人認(rèn)為部分銀行在其中扮演了不光彩的角色。”
“金融系統(tǒng)要請(qǐng)金融辦抽調(diào)人手協(xié)查，否則專(zhuān)業(yè)性太強(qiáng)沒(méi)法下手，”邱組長(zhǎng)轉(zhuǎn)頭問(wèn)，“小顧在監(jiān)聽(tīng)方面有新情況？”
小顧道：“有，關(guān)于余少賓的，上周他在姓姚的情婦家幽會(huì)吹噓現(xiàn)在沒(méi)人敢動(dòng)自己，過(guò)陣子就會(huì)調(diào)到縣城。情婦追問(wèn)原因，他說(shuō)手里有很多人都害怕的料，放出來(lái)要抓一大批人?！?br/> “就是說(shuō)余少賓為防不測(cè)，把所有洗錢(qián)記錄都做了備份，這倒是突破方向?！鼻窠M長(zhǎng)沉吟道。
白翎主動(dòng)請(qǐng)纓：“組長(zhǎng)，我過(guò)去盯他，設(shè)法把東西拿到手?！?br/> 邱組長(zhǎng)想了想：“暫時(shí)別動(dòng)，否則會(huì)打草驚蛇?！?br/> “我們的任務(wù)不就是驚蛇么？”小李不解地問(wèn)。
“因?yàn)榇笊哌€沒(méi)出來(lái)，光驚小蛇是沒(méi)有意義的，”說(shuō)到這里邱組長(zhǎng)拍拍手，“今年起黃海要加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)程，其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)改制也是重頭戲，我相信秦豐、雙涂之流別有用心的企業(yè)不會(huì)錯(cuò)過(guò)機(jī)會(huì)。大家繼續(xù)辛苦，盯緊各自分工目標(biāo)，有情況及時(shí)通氣，還有，”他朝門(mén)外瞅了一眼，低聲道，“隨著專(zhuān)案組調(diào)查工作的深入，引起幕后暗黑勢(shì)力的不安，正躲在角落里磨刀霍霍，大家要注意安全，無(wú)論出外辦案還是休閑，一是要向?qū)０附M備案，去哪兒、干什么必須有書(shū)面記錄；二是設(shè)定安全時(shí)間，逾時(shí)不回專(zhuān)案組將立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案；三是盡量不去安全性差的酒吧、歌舞廳等地點(diǎn)，避免與社會(huì)閑雜人員發(fā)生不必要的糾紛，防止有人刻意制造混亂，聽(tīng)清了嗎？”
白翎等人大聲道：“明白！”
下午五點(diǎn)鐘，高主任就回了家——這是工作二十多年來(lái)頭一回早退，而且對(duì)縣工行最大、最重要的營(yíng)業(yè)部主任來(lái)說(shuō)，在快要下班、柜員準(zhǔn)備軋賬的緊要關(guān)頭離崗，是很?chē)?yán)重的失職行為。因?yàn)樘幚碣~務(wù)過(guò)程中有很多業(yè)務(wù)、重要操作需要主任授權(quán)，那可不是單單按個(gè)指紋，輸個(gè)密碼就行，授權(quán)人應(yīng)該仔細(xì)檢查具體內(nèi)容，判斷是否符合相關(guān)制度辦法，是一項(xiàng)看起來(lái)無(wú)關(guān)緊要，實(shí)質(zhì)責(zé)任重大不容出錯(cuò)的工作。
扔掉拎包，坐到沙發(fā)上重重嘆了口氣，突然想起下午泡的茶因?yàn)樾臒┮鈦y都沒(méi)喝一口，這會(huì)兒口干舌燥，遂起身到廚房倒了杯開(kāi)水，剛回到客廳，門(mén)被打開(kāi)，在正府辦信息科工作的妻子李蕓也提前回來(lái)了，當(dāng)下均一愣。